Cómo Lavar Dinero Ilegal: Guía Práctica
Índice Introducción Objetivo Métodos de Lavado de Dinero Ilegal Método 1: Las Transacciones de Falsificación de Documentos Método 2: Las Transacciones de Contratos Falsos Método 3: Las Transacciones de Fondos Ocultos Método 4: Las Transacciones de Fondos de Terceros Método …